舞弊調(diào)查培訓(xùn)

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舞弊調(diào)查培訓(xùn)公開課

有效的風(fēng)險管理與舞弊調(diào)查上海：2025年10月09日

第 1 天一、風(fēng)險管理與企業(yè)內(nèi)控內(nèi)審制度1.企業(yè)可能存在的風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險流程風(fēng)險（運(yùn)營、財(cái)務(wù)、授權(quán)、舞弊）決策風(fēng)險2.各類風(fēng)險對企業(yè)的不利影響3.企業(yè)風(fēng)險管理的控制框架4.企業(yè)內(nèi)部控制框架5.企業(yè)內(nèi)部控制關(guān)鍵環(huán)節(jié)6.企業(yè)內(nèi)部審計(jì)7.內(nèi)部審計(jì)師在防范舞弊中的作用二、舞弊類型與風(fēng)險分析1.常見的舞弊形式-侵占挪用資產(chǎn)類舞弊-......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實(shí)務(wù) 上海：2025年10月16日

• 掌握預(yù)防、識別和調(diào)查各種類型舞弊的方法• 實(shí)用的舞弊行為路線圖和流程圖• 針對企業(yè)反舞弊實(shí)務(wù)設(shè)計(jì)的大量案例和練習(xí)• 建立和實(shí)施反舞弊機(jī)制的實(shí)用資料課程大綱第一模塊：職業(yè)舞弊實(shí)務(wù)簡介了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less l......

企業(yè)反舞弊調(diào)查訪談、取證技巧及內(nèi)部控制全面指導(dǎo) 上海：2025年10月23日

第一部分：言詞證據(jù)的調(diào)取及風(fēng)險防范Part I: Retrieving Testimony and Risk Precautions一、做好取證前的準(zhǔn)備工作Preparation work before collecting evidence1.合理邀請相關(guān)部門Reasonably invite concerning ......

職業(yè)舞弊調(diào)查與案例分析實(shí)務(wù) 深圳：2025年10月30日

第一模塊：職業(yè)舞弊實(shí)務(wù)簡介了解職業(yè)舞弊——The more we know, the less likely we are to become victims認(rèn)識ACFE舞弊三角理論——動機(jī)、機(jī)會和自我合理化舞弊為何是一個全球性的難題舞弊的類型：盜用資產(chǎn)、腐敗與虛假財(cái)務(wù)報......

舞弊調(diào)查培訓(xùn)內(nèi)訓(xùn)課程

《民法典》對壽險公司經(jīng)營及合規(guī)管理的影響及應(yīng)對主講：孫老師

《民法典》被稱為“社會生活百科全書”，是民事權(quán)利的宣言書和保障書；《民法典》的編纂與出臺，是科學(xué)立法、民主立法的一座里程碑，也是實(shí)現(xiàn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的一項(xiàng)重大舉措?！睹穹ǖ洹坊橐黾彝ゾ幒屠^承編在堅(jiān)持基本原則的前提下，結(jié)合社會發(fā)展需要，從結(jié)婚、家庭關(guān)系、離婚、收養(yǎng)和法定繼承、遺囑繼承和......

《民法典》實(shí)施對企業(yè)人力資源管理的影響及應(yīng)對主講：孫老師

2020年5月28日起具有劃時代意義的民法典誕生,民法典具有里程碑意義,并與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營息息相關(guān)。此次頒布的《民法典》7編共84章、1260個條文，哪些對勞動法和勞動用工管理有影響?加之突如其來的新冠疫情,使得企業(yè)都面臨著巨大的挑戰(zhàn),所以提升企業(yè)重大法律頒布和重大事件發(fā)生后勞動用工管理的預(yù)判與抗風(fēng)險能力,做好企業(yè)法律風(fēng)......

新常態(tài)下如何加強(qiáng)國有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè) 主講：胡老師

黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，是黨和國家的重要工作，也是黨的建設(shè)新的偉大工程的重要組成部分。黨的十八大以來，中央對加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)提出了許多的新思路和新論點(diǎn)、新要求。在新常態(tài)下切實(shí)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，推動國有企業(yè)改革發(fā)展，成為了當(dāng)前亟需解決的重要課題。課程對象：非公組織企業(yè)黨員、黨組織干部課程綱要：一．十九大報告關(guān)鍵詞解讀新......

企業(yè)客戶信貸風(fēng)險識別和控制課程主講：付老師

●掌握信貸業(yè)務(wù)的具體流程（貸前/貸中/貸后），并能實(shí)際運(yùn)用具體風(fēng)控點(diǎn)的防范措施●了解不良貸款的成因，加強(qiáng)信貸準(zhǔn)入管理，貸前調(diào)查做到深入調(diào)查和詳細(xì)審查，以及貸后管理；掌握各類貸款業(yè)務(wù)全流程管理規(guī)程及風(fēng)險控制措施●通過大量行業(yè)（房地產(chǎn)/建筑業(yè)/制造業(yè)/能源行業(yè)）實(shí)際案例的分享，能總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，嚴(yán)守信貸防護(hù)線和警戒線，提升風(fēng)......