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【課程對(duì)象】

現(xiàn)金從業(yè)人員（收付人員、清分人員、鑒定人員）

【課程目標(biāo)】

1、通過(guò)專業(yè)的貨幣鑒別方法，快速識(shí)別各國(guó)貨幣的真?zhèn)危?/p>

2、使用專業(yè)術(shù)語(yǔ)，描述各國(guó)貨幣的主要防偽特征和假幣的相關(guān)特征；

3、規(guī)范處理涉假幣糾紛，有效防止誤收誤付假幣，避免收兌退出流通的外幣。

【主要內(nèi)容】

第一部分：世界貨幣反假形勢(shì)分析

第二部分：各國(guó)貨幣真假快速鑒別方法

1、人民幣

2、美元

3、港幣

4、歐元

5、英鎊

6、日元

7、澳大利亞元

8、瑞士法郎

9、加拿大元

10、新加坡元

11、新臺(tái)幣

12、挪威克朗

13、丹麥克朗

14、泰銖

15、澳門元

16、韓元

17、蒙古圖格里克

18、俄羅斯盧布

19、菲律賓比索

20、印度盧比

21、朝鮮元

22、新西蘭元

更多幣種……

第三部分：貨幣真假鑒別實(shí)操訓(xùn)練

第四部分：貨幣“真假秒殺”測(cè)試

第五部分：課程總結(jié)與學(xué)員問(wèn)題解答

【課程大綱】

第一部分：世界貨幣反假形勢(shì)分析

第二部分：各國(guó)貨幣真假快速鑒別方法

一、人民幣

1、反假貨幣相關(guān)法規(guī)與政策解讀

2、現(xiàn)流通紙幣、硬幣防偽特征與識(shí)別方法

3、普通紀(jì)念鈔（幣）防偽特征與識(shí)別方法

4、偽造、變?cè)鞄盘卣髋c識(shí)別方法

二、美元

1、現(xiàn)流通美元版本詳細(xì)解析

2、變?cè)煨图倜涝?/p>

3、各類版本美元防偽特征

4、精致版假50/100美元絕密實(shí)用鑒別暗記

5、美元假鈔的通用鑒別方法

三、港幣

1、港幣發(fā)鈔機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)介

2、現(xiàn)流通港幣版本介紹與票面設(shè)計(jì)

3、現(xiàn)流通港幣各版本鈔票的防偽特征

4、變?cè)煨图俑蹘欧治?/p>

5、偽造型假港幣分析

6、精致版假港幣鑒別暗記

四、歐元

1、現(xiàn)流通歐元鈔票版本與票面設(shè)計(jì)

2、第一套與第二套歐元紙幣設(shè)計(jì)差異對(duì)比

3、第一套歐元紙幣防偽特征

4、第二套歐元紙幣防偽特征

5、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

五、英鎊

1、現(xiàn)流通英鎊鈔票版本介紹與票面設(shè)計(jì)

2、紙幣和塑料幣特征對(duì)比

3、各版本及不同面額英鎊鈔票的防偽特征

4、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

六、日元

1、現(xiàn)流通日元版本介紹與票面設(shè)計(jì)

2、各版本及面額日元鈔票防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

七、澳大利亞元

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、澳大利亞元塑料鈔票特征

3、各版本及面額防偽特征

4、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

八、瑞士法郎

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

九、加拿大元

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十、新加坡元

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十一、新臺(tái)幣

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十二、挪威克朗

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十三、丹麥克朗

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十四、泰銖

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十五、澳門元

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十六、韓元

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十七、蒙古圖格里克

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十八、俄羅斯盧布

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

十九、菲律賓比索

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

二十、印度盧比

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

二十一、朝鮮元

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

二十二、新西蘭元

1、現(xiàn)流通版本與票面介紹

2、防偽特征

3、真假鈔票細(xì)節(jié)特征對(duì)比

……

第三部分：貨幣鑒別能力實(shí)操訓(xùn)練

第四部分：貨幣“真假秒殺”測(cè)試

第五部分：課程總結(jié)與學(xué)員問(wèn)題解答

（內(nèi)容結(jié)束）

陳老師

一、講師簡(jiǎn)介

1、10年300多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)特聘講師與咨詢顧問(wèn)

2、中國(guó)金融培訓(xùn)領(lǐng)域反假與反洗錢實(shí)戰(zhàn)專家

3、銀行柜面反假風(fēng)控與反洗錢培訓(xùn)高級(jí)資深講師

4、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)訓(xùn)師反假風(fēng)控TTT*培訓(xùn)導(dǎo)師

5、《反假反詐反洗錢》全面版權(quán)課程體系

6、《柜面反假風(fēng)控與反洗錢》國(guó)家注冊(cè)版權(quán)證書

7、趣味反假反詐反洗錢培訓(xùn)倡導(dǎo)者

8、銀行柜面反假秒殺識(shí)別技能培訓(xùn)領(lǐng)跑者

9、全國(guó)首批獲得《中國(guó)人民銀行人民幣圖樣使用行政許可》文件的講師

二、授課特點(diǎn)

1、授課條理清晰，表達(dá)清楚，思維活躍，深入淺出，風(fēng)趣幽默

2、互動(dòng)教學(xué)，優(yōu)化氣氛，強(qiáng)化培訓(xùn)效果

3、思維導(dǎo)圖教學(xué)，課程內(nèi)容結(jié)構(gòu)清晰呈現(xiàn)，淺顯易懂，寓教于樂(lè)

4、反假課件中90%以上內(nèi)容為高清圖片，易于理解，趣味生動(dòng)

5、重點(diǎn)內(nèi)容編成口訣，簡(jiǎn)單好記，實(shí)用有效，幫助學(xué)員實(shí)現(xiàn)“真假秒殺”

6、豐富細(xì)節(jié)特征解析，真假快速鑒別絕密暗記

7、實(shí)物對(duì)比、圖片展示、視頻分享、案例分析、故事引導(dǎo)、互動(dòng)問(wèn)答、分組討論、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試等多元授課方式

8、課后“真假秒殺”，測(cè)試課程效果；提供試題，課后測(cè)試，鞏固課程效果

9、開(kāi)創(chuàng)反假TTT課程，引導(dǎo)教學(xué)，舉一反三，輕松實(shí)現(xiàn)獨(dú)立培訓(xùn)和轉(zhuǎn)培訓(xùn)

10、圖文并茂復(fù)習(xí)資料，溫故知新

11、免費(fèi)長(zhǎng)期專業(yè)咨詢服務(wù)，無(wú)后顧之憂

12、學(xué)員滿意度95%以上

三、主講課程

（一）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《柜面反假風(fēng)控》系列版權(quán)課程

1、《人像快速識(shí)別》

2、《證件反假培訓(xùn)》

3、《貨幣反假培訓(xùn)》

4、《票據(jù)反假培訓(xùn)》

5、《簽字印章鑒別》

（二）銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)《反詐騙反洗錢》系列版權(quán)課程

1、《反洗錢形勢(shì)、案例與法規(guī)政策解讀》

2、《金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》

3、《金融機(jī)構(gòu)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與可疑案例分析實(shí)務(wù)》

四、講師背景與簡(jiǎn)介

陳國(guó)輝老師自2011年5月份開(kāi)始，一直致力和專注于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)柜面反假風(fēng)控、反洗錢與反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙三大課題的培訓(xùn)和研究工作。

截至2021年，陳國(guó)輝老師擁有10年多全國(guó)境內(nèi)30個(gè)省級(jí)行政區(qū)300多家銀行的總、分、支行授課經(jīng)驗(yàn)，累計(jì)為各金融機(jī)構(gòu)講授內(nèi)訓(xùn)課與公開(kāi)課超過(guò)1000多場(chǎng)次，受訓(xùn)學(xué)員超過(guò)10萬(wàn)多人次，深受銀行領(lǐng)導(dǎo)和學(xué)員們的一致好評(píng)和稱贊。

陳老師的培訓(xùn)學(xué)員幾乎遍及全國(guó)境內(nèi)的每個(gè)省級(jí)行政區(qū)，培訓(xùn)銀行單位涉及國(guó)有銀行、全國(guó)性股份制商業(yè)銀行、城商銀行、農(nóng)商銀行、信用聯(lián)社及村鎮(zhèn)銀行等各個(gè)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)類別，為中國(guó)金融業(yè)健康發(fā)展和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)，貢獻(xiàn)了一份金融職業(yè)講師應(yīng)盡的職責(zé)和義務(wù)。

陳老師極其注重授課內(nèi)容的實(shí)操性、互動(dòng)性和趣味性，將理論知識(shí)與實(shí)際案例相結(jié)合，遵從“講清楚、聽(tīng)明白、記得住、做得到”的授課原則，堅(jiān)持以學(xué)員為中心、以內(nèi)容為主導(dǎo)的授課形式，融入深思考和思維導(dǎo)圖的多元化授課方式，不斷更新課程內(nèi)容，增加授課技巧，改進(jìn)授課形式，追求帶給學(xué)員更好的培訓(xùn)效果和學(xué)習(xí)體驗(yàn)，同時(shí)，也更提高了培訓(xùn)組織者對(duì)培訓(xùn)課程更高的滿意度。

陳國(guó)輝老師的課程，結(jié)構(gòu)清晰，內(nèi)容嚴(yán)謹(jǐn)，實(shí)用性強(qiáng)，表述精確，風(fēng)趣幽默，課程內(nèi)容有很好邏輯性和設(shè)計(jì)感，課件中有大量高清圖片，讓課程內(nèi)容呈現(xiàn)出極強(qiáng)的吸引力和感染力，讓學(xué)員在課程中全神貫注汲取學(xué)識(shí)，課后印象深刻，能夠很好地融會(huì)貫通和學(xué)以致用。

陳老師擅長(zhǎng)對(duì)課程內(nèi)容進(jìn)行深層次思考，通過(guò)提煉和總結(jié)重點(diǎn)內(nèi)容，在銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和反假風(fēng)控培訓(xùn)領(lǐng)域，深入研究和總結(jié)金融監(jiān)管部門的各類政策法規(guī)、規(guī)范性文件及工作要求，豐富瀏覽和總結(jié)金融業(yè)發(fā)生的洗錢與反洗錢案例，擁有豐富的金融機(jī)構(gòu)反洗錢知識(shí)與案例儲(chǔ)備；不斷探索和歸納人像識(shí)別、證件反假、貨幣反假、票據(jù)反假、簽字印章鑒別等領(lǐng)域的實(shí)用、快速、有效的鑒別技能和絕密暗記，有著豐富的可以應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)案例的識(shí)別技能和防范技巧。

近年來(lái)，陳國(guó)輝老師將《人像快速識(shí)別》課程與時(shí)俱進(jìn)，進(jìn)行升級(jí)，通過(guò)分析目前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代背景下的人臉識(shí)別技術(shù)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿斯ぷR(shí)別的關(guān)鍵點(diǎn)，提升人工識(shí)別的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。還通過(guò)豐富的冒名業(yè)務(wù)案例分析，提升學(xué)員業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化“人機(jī)結(jié)合、以人為本”的快速識(shí)別方法，使學(xué)員能夠正確認(rèn)識(shí)人工識(shí)別的重要性和必要性，在業(yè)務(wù)辦理前，能夠準(zhǔn)確識(shí)別、有效應(yīng)對(duì)和堵截各類冒名業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

陳老師還通過(guò)把最新的反洗錢、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反恐怖融資等非法活動(dòng)形勢(shì)、法律法規(guī)、知識(shí)、案例與客戶虛假身份識(shí)別、代理開(kāi)戶業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、個(gè)人及對(duì)公賬戶管理等內(nèi)容相結(jié)合，有效管理開(kāi)戶業(yè)務(wù)和存量賬戶潛在風(fēng)險(xiǎn)，讓學(xué)員對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)煉就敏銳的洞察力，提升反洗錢工作意識(shí)和能力，有效改善銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作制度的合規(guī)性和有效性，避免被卷入洗錢、金融詐騙和恐怖融資等非法活動(dòng)，讓反洗錢工作有序推進(jìn)，幫助機(jī)構(gòu)內(nèi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)體系穩(wěn)健運(yùn)行，合理有效地規(guī)避不必要的法律責(zé)任和避免反洗錢行政處罰，維護(hù)了銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的良好聲譽(yù)，同時(shí)也維護(hù)國(guó)家和社會(huì)良好的金融秩序。

從2011年至2021年的10年多的時(shí)間，陳國(guó)輝老師作為全國(guó)50多家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的300多家總、分、支行金融機(jī)構(gòu)指定或邀請(qǐng)的反假風(fēng)控、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、反洗錢培訓(xùn)職業(yè)講師及咨詢專家顧問(wèn)，同時(shí)也是中國(guó)人民銀行在全國(guó)多地分支機(jī)構(gòu)直屬或下轄機(jī)構(gòu)培訓(xùn)部門的特聘合作講師，是各大金融領(lǐng)域培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和咨詢公司的特邀外聘合作講師。

曾邀請(qǐng)陳國(guó)輝老師進(jìn)行專業(yè)授課的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)分別有：中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行、廣發(fā)銀行、渤海銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)民生銀行、中國(guó)光大銀行、浙商銀行、恒豐銀行、華夏銀行、北京銀行、上海銀行、廣州銀行、廈門國(guó)際銀行、廣州南粵銀行、廣東華興銀行、珠海華潤(rùn)銀行、東莞銀行、內(nèi)蒙古銀行、湖北銀行、杭州銀行、嘉興銀行、浙江泰隆銀行、浙江稠州銀行、廣西北部灣銀行、柳州銀行、徽商銀行、蘭州銀行、中原銀行、鞍山銀行、漢口銀行、萊商銀行、日照銀行、貴陽(yáng)農(nóng)商銀行、安順農(nóng)商銀行、貴州玉屏農(nóng)商銀行、鹽城射陽(yáng)農(nóng)商銀行、金華永康農(nóng)商銀行、紹興上虞農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、雙鴨山市農(nóng)商銀行、晉中農(nóng)信聯(lián)社、衡水冀州農(nóng)信聯(lián)社、邯鄲邱縣農(nóng)信聯(lián)社、長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行等300多家總、分、支行金融機(jī)構(gòu)單位。

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