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課程介紹

2021 年，稅務稽查部門運用大數據、云計算等高科技手段，將逐步實現(xiàn)對企業(yè)與個人稅收的多維度監(jiān)管。

金稅四期已然箭在弦上、“人工智能”大數據平臺正在不斷完善，重要稅收風險特征描述將會準確匹配企業(yè)精準畫像。對企業(yè)和個人來說，稅務管理如何做才能減少企業(yè)和自身的風險呢？

減稅降費力度不斷加大，增值稅專用發(fā)票電子化、稅務政策頻發(fā)，企業(yè)財務端的主業(yè)始終在這里，稅務稽查的落點也在這里，如何找到跟稅局博弈的尺度？

現(xiàn)階段，稅局如何通過金稅最新系統(tǒng)進行風險篩查？被抽查的企業(yè)是怎樣被選中的？

面對企業(yè)精心策劃的財稅棋盤，稅務稽查運用何種方法洞察疑點？

面對疑點，稅務稽查又如何個案突破？

面對正在被稽查檢查的困境，如何合理應對？如何正確溝通渡過“難關”？

稅務稽查如何對待政策的模糊點，稅局視角的增值稅、所得稅、個稅檢查要點在哪里？

稅務稽查不是洪水猛獸，如果能夠從“堡壘”內部窺見稽查的核心脈絡，稅企和諧并不遙遠。名課堂特邀稅局專家，深入探討減稅降費大環(huán)境下的稅務稽查動向，對實務中稅務稽查關注、企業(yè)常見的典型風險問題進行梳理，助力企業(yè)把控日常業(yè)務的涉稅風險。

課程收益

【知己知彼】把握減稅紅利政策持續(xù)下的稅務稽查新動向

【案例薈萃】以案說法，舉一反三靈活應用工作實務

【百戰(zhàn)不殆】輕松化解與稅局稽查爭議問題

【風險把控】立足實操，多維度思考問題，從容應對稅務風險

課程對象

總經理、財務總監(jiān)

財務經理、財務主管

稅務經理、稅務主管

課程大綱

一、2021 年稅務檢查劍指何方：重點在哪里？

稅務大數據智能稅控增值稅與發(fā)票典型案例與風險防范

金四系統(tǒng)“箭在弦上”、稅收環(huán)境頻變，如何全面準備與應對？

稅務機關是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)的稅務風險點的？

為什么是您家？稅務檢查案源是如何產生的

稅務機關怎樣運用財務會計報表獲取涉稅風險信息

稅務機關怎樣通過第三方獲取涉稅風險信息

企業(yè)怎樣寫稅務風險反饋的說明、報告?面對質疑怎樣尋找合理理由？

應對稅務發(fā)票稽查與協(xié)查 企業(yè)準備資料及情況說明注意問題，

收到稅務局失聯(lián)發(fā)票預警協(xié)查怎么辦？

二、知己知彼-您以為的稅務稽查是這樣嗎？

檢查來了，連稽查程序還沒弄清楚嗎？

知道稅務稽查工作怎么運轉：

實地檢查有哪些權力？

調去賬簿程序有無要求？

稅務稽查時間有無限定？

利用分析復核掃描公司稅務風險

1.稅負分析；

2.產能分析法；

3.數據交換法；

4.行業(yè)規(guī)律法；

5.資金流分析法

三、個稅監(jiān)管：企業(yè)風險防控與稽查應對

企業(yè)端監(jiān)管對個人的稅收監(jiān)控

個稅、社保大比對：危機在哪兒？

不同形式的用工籌劃，個稅檢查的風險控制在哪里？

薪酬到底如何科學設計才能合理規(guī)避風險？

【案例】

從某冰冰案偷稅案看偷稅的行政認定與刑事認定

四、稽查實例：增值稅與“票”的風險防控與稽查應對

增值稅、所得稅、會計等收入差異稽查與管控

逾期抵扣進項稅額稽查與管控

進項稅額轉出稽查實例解析與管控

一般納稅人未開具發(fā)票銷售額引發(fā)眾多稽查案例與管控

農產品抵扣稽查要點與管控

商品貨物編碼匹配度預警指標與管控

怎樣應對稅務機關三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務上有效嗎？

對高風險的票據，稅務機關的評估稽查怎樣識別？怎樣應對？

小規(guī)模納稅人十萬免征增值稅政策實戰(zhàn)應用與發(fā)票處理

納稅義務發(fā)生時間和開票時間把握：企業(yè)所得稅 PK 增值稅

企業(yè)取得發(fā)票后，上游走逃、已證實虛開、非正常戶、失控票

異常票處理應對，怎樣防止上游虛開失控異常票的稅收株連？

上下游發(fā)票數據監(jiān)控——稅務局推送異常發(fā)票補稅原因及應對方法

虛開發(fā)票稅務稽查要點--企業(yè)防范虛開與責任擺脫方法

向個人支付的稅務風險防范及怎樣合理取得勞務費發(fā)票？

五、稽查實例解析企業(yè)所得稅稽查要點及風險應對策略

所得稅預繳申報變化要點及預繳錯誤的調整與補救

年度中間預繳所得稅比例控制

稅務稽查對薪酬相關支出評估與風險點

差旅費稅前扣除注意事項

業(yè)務招待費、會議費疑難問題處理

管理費審核與補救：母子公司管理費的稅務籌劃與風險管控

企業(yè)融資費用稽查、關聯(lián)債資比稽查處理

無償借款與關聯(lián)方占用資金調整補稅的稅務認定與應對

企業(yè)促銷費用（廣告宣傳費、業(yè)務提成等）稅務處理及調整與補救

資產處理常見涉稅稽查問題及處理

企業(yè)成本核算典型涉稅稽查問題風險排查與應對

企業(yè)資產損失風險排查與應對

企業(yè)主要稅收優(yōu)惠政策稽查案例實例解析與應對策略

六、特殊事項的稅務檢查重點與風險應對

股權轉讓稽查應對：自然人股東變更，未分配利潤、盈余公積、資本公積轉增

并購重組稽查應對

政府補助、專項補貼的幾種形態(tài)與涉稅風險

非貨幣交易稅務稽查與應對

非居民涉稅業(yè)務稽查與應對

【案例】

廣州德發(fā)訴訟案，看價格是否公允的爭議

七、破解危局，稅務稽查企業(yè)應對技巧

發(fā)生爭議，稅務稽查程序有問題嗎？作為企業(yè)，能分辨嗎？

錯過享受稅收優(yōu)惠怎么辦：舊案例，新解法

審時度勢，何時提起行政訴訟告稅務局

您家少交稅款屬于偷稅嗎？(如何定性偷稅) ? 財務人員如何保護自身安全，不受刑事責任追究

胡老師

財稅學院稅務名師，前國家稅務總局業(yè)務骨干，戰(zhàn)略稅務顧問兼首席稅法咨詢師，國內多家知名企業(yè)常年稅務顧問。

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