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課程大綱

一、國際工程承包概述

（一）行業(yè)特點

1、跨國復雜性：多國法律/文化/標準碰撞

2、長周期高風險：政治動蕩+匯率波動+供應鏈脆弱

3、超級合規(guī)壓力：FCPA/反洗錢/ESG多維度監(jiān)管

（二）主要參與方

1、業(yè)主方??

政府/私營企業(yè)

2、總承包商??

設(shè)計-采購-施工全鏈條掌控

常采用EPC模式

3、分包商??

4、銀行和出口信用保險??

5、監(jiān)管方??

東道國勞工/環(huán)保部門

國際反腐敗機構(gòu)

二、國內(nèi)對參與國際工程承包商的要求

（一）資質(zhì)

工程建設(shè)類單位：需取得住建部或相關(guān)部門頒發(fā)的特級或一級（甲級）資質(zhì)證書（如建筑工程施工總承包資質(zhì)）。

非工程建設(shè)類單位：需滿足以下任一業(yè)績要求：

上年度機電產(chǎn)品出口額≥5000萬美元；

成套設(shè)備出口額≥1000萬美元；

近3年完成3個單項合同額≥500萬美元的對外承包項目。

（二）出境手續(xù)

1、核心資質(zhì)備案??

? 對外承包工程資格證書??

? 對外投資備案（ODI）??

?2、外匯與稅務手續(xù)??

?3、專項審批（視項目情況）??

? 敏感國家報批??

?4、特種設(shè)備出口許可??

?5、人員出境備案??

?6、持續(xù)合規(guī)義務??

??年報制度：

??突發(fā)事件報備：

??項目終止報告：

三、投標法律風險及所需文件

（一）投標階段五大法律風險??

1、招標文件陷阱??

模糊技術(shù)標準

隱性屬地化要求

2、投標資格風險??

聯(lián)合體協(xié)議漏洞

資質(zhì)文件過期/認證不符

3、報價合規(guī)風險??

不平衡報價被認定為惡意競標

匯率波動條款缺失（固定匯率vs浮動匯率）

4、保證金風險??

投標保函索賠條款過于寬松

保函有效期與投標有效期不匹配

5、法律沖突風險??

東道國強制法vs合同適用法沖突

（二）投標文件??

1. 資格預審文件包??

公司注冊證書+資質(zhì)證書

近3年審計報告

2. 技術(shù)標書??

技術(shù)偏離表

施工方案合規(guī)證明

3. 商務標書??

價格分解表（人工/材料/設(shè)備分項報價）

匯率風險預案（需列明對沖工具）

4. 保函文件??

投標保函（金額通常為報價2%-5%）

母公司擔保函（如需）

5. 合規(guī)聲明??

反腐敗承諾書（參照FCPA/UKBA格式）

制裁清單篩查報告（證明未涉及敏感實體）

6. 聯(lián)合體協(xié)議??

責任劃分條款（設(shè)計錯誤/施工延誤歸責）

退出機制（成員破產(chǎn)時的股權(quán)處置）

7. 法律意見書??

東道國稅收合規(guī)分析

爭議解決條款有效性確認

（三）風險防控工具箱??

1、文件雙認證??

中國貿(mào)促會認證+駐華使領(lǐng)館認證

2、條款紅線清單??

黑名單：無限責任條款/單方面變更權(quán)條款

3、投標保險??

政治風險保險（覆蓋征收/戰(zhàn)爭等）

投標保證金保險（替代銀行保函）

（附：中東項目常見特殊要求——需提交伊斯蘭金融合規(guī)證明）

四、核心法律風險領(lǐng)域

（一）合同風險

1、付款

2、仲裁

3、變更和調(diào)整

4、價格

5、風險

6、索賠

7、順延工期

8、許可

（二）東道國法律風險

（三）外部風險

1、政治風險。

2、宗教因素

3、許可風險。

4、環(huán)保風險。

5、勞工風險。

6、外匯風險。

7、建筑材料漲價風險。

五、索賠實務

1、日常證據(jù)材料準備

2、對獨立保函提出索賠的應對

六、爭議解決機制

1.國際仲裁實務

2.替代性爭議解決方式

七、重點合規(guī)風險防控

1.反腐敗合規(guī)

2.制裁合規(guī)

3、反洗錢合規(guī)

紀老師

講師簡介：

紀傳偉老師

中國律師資格

國際工程法律風險防范專家

美國密蘇里大學堪薩斯分校法學碩士

有為國內(nèi)外諸多大型企業(yè)服務的經(jīng)驗

有為諸多外資企業(yè)服務的經(jīng)驗

2018年被中國司法部認定為“中國涉外律師”

英語流利，曾代表美國密蘇里大學參加全美LLM辯論賽并獲獎

北京大成律師事務所監(jiān)委會主任，執(zhí)業(yè)已超過20年，有豐富的訴訟和非訴訟經(jīng)驗，專精于國際貿(mào)易、國際國內(nèi)并購和國際建設(shè)工程及獨立保函和信用證。

擅長領(lǐng)域：擅長國際工程、跨境投資并購、海事海商案件

相關(guān)項目經(jīng)驗：

電建三公司沙特紅海新城儲能項目（公共基礎(chǔ)設(shè)施EPC）

電建三公司沙特延布三期電站項目

電建三公司阿布扎比塔威勒海水淡化項目

電建三公司沙特朱拜勒海水淡化項目

電建三公司肯尼亞地熱電站EPC項目

電建三公司沙特機場EPC項目

青島港集團阿布扎比集裝箱碼頭二期項目

電建三公司沙特利雅得pp14燃氣管線項目

中國某民營百強企業(yè)沙特合資項目

青建集團以色列貝爾沙瓦市政府辦公樓項目

主講課程：

《國際工程法律風險及合規(guī)能力提升》

服務客戶：

電建三公司、22冶、青建集團、淡水河谷、海爾集團、中國遠洋、中國國際商會、中國人保等

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