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課程背景

金稅四期已然箭在弦上、“人工智能”大數(shù)據(jù)平臺(tái)正在不斷完善，重要稅收風(fēng)險(xiǎn)特征描述將會(huì)準(zhǔn)確匹配企業(yè)精準(zhǔn)畫(huà)像。對(duì)企業(yè)和個(gè)人來(lái)說(shuō)，稅務(wù)管理如何做才能減少企業(yè)和自身的風(fēng)險(xiǎn)呢？

減稅降費(fèi)力度不斷加大，增值稅專(zhuān)用發(fā)票電子化、稅務(wù)政策頻發(fā)，企業(yè)財(cái)務(wù)端的主業(yè)始終在這里，稅務(wù)稽查的落點(diǎn)也在這里，如何找到跟稅局博弈的尺度？

現(xiàn)階段，稅局如何通過(guò)金稅最新系統(tǒng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)篩查？被抽查的企業(yè)是怎樣被選中的？

面對(duì)企業(yè)精心策劃的財(cái)稅棋盤(pán)，稅務(wù)稽查運(yùn)用何種方法洞察疑點(diǎn)？

面對(duì)疑點(diǎn)，稅務(wù)稽查又如何個(gè)案突破？

面對(duì)正在被稽查檢查的困境，如何合理應(yīng)對(duì)？如何正確溝通渡過(guò)“難關(guān)”？

稅務(wù)稽查如何對(duì)待政策的模糊點(diǎn)，稅局視角的增值稅、所得稅、個(gè)稅檢查要點(diǎn)在哪里？

稅務(wù)稽查不是洪水猛獸，如果能夠從“堡壘”內(nèi)部窺見(jiàn)稽查的核心脈絡(luò)，稅企和諧并不遙遠(yuǎn)。

高頓特邀稅局專(zhuān)家，深入探討減稅降費(fèi)大環(huán)境下的稅務(wù)稽查動(dòng)向，對(duì)實(shí)務(wù)中稅務(wù)稽查關(guān)注、企業(yè)常見(jiàn)的典型風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題進(jìn)行梳理，助力企業(yè)把控日常業(yè)務(wù)的涉稅風(fēng)險(xiǎn)。

課程對(duì)象

財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管

總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

課程收益

百戰(zhàn)不殆 輕松化解稅務(wù)稽查爭(zhēng)議問(wèn)題

風(fēng)險(xiǎn)把控 立足實(shí)操，多維度思考問(wèn)題，從容應(yīng)對(duì)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

案例薈萃 以案說(shuō)法，舉一反三靈活應(yīng)用工作實(shí)務(wù)

知己知彼 把握減稅紅利政策持續(xù)下的稅務(wù)稽查新動(dòng)向

課程內(nèi)容

一、 稅務(wù)檢查劍指何方：重點(diǎn)在哪里？

1. 稅務(wù)大數(shù)據(jù)智能稅控增值稅與發(fā)票典型案例與風(fēng)險(xiǎn)防范

2. 金四系統(tǒng)“箭在弦上”、稅收環(huán)境頻變，如何全面準(zhǔn)備與應(yīng)對(duì)？

3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)是如何發(fā)現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的？

4. 為什么是您家？稅務(wù)檢查案源是如何產(chǎn)生的

5. 稅務(wù)機(jī)關(guān)怎樣運(yùn)用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表獲取涉稅風(fēng)險(xiǎn)信息

6. 稅務(wù)機(jī)關(guān)怎樣通過(guò)第三方獲取涉稅風(fēng)險(xiǎn)信息

7. 企業(yè)怎樣寫(xiě)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)反饋的說(shuō)明、報(bào)告?面對(duì)質(zhì)疑怎樣尋找合理理由？

8. 應(yīng)對(duì)稅務(wù)發(fā)票稽查與協(xié)查 企業(yè)準(zhǔn)備資料及情況說(shuō)明注意問(wèn)題，收到稅務(wù)局失

聯(lián)發(fā)票預(yù)警協(xié)查怎么辦？

二、 知己知彼-您以為的稅務(wù)稽查是這樣嗎？

1．檢查來(lái)了，連稽查程序還沒(méi)弄清楚嗎？

2．知道稅務(wù)稽查工作怎么運(yùn)轉(zhuǎn)：

（1）實(shí)地檢查有哪些權(quán)力？

（2）調(diào)去賬簿程序有無(wú)要求？

（3）稅務(wù)稽查時(shí)間有無(wú)限定？

3．利用分析復(fù)核掃描公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

（1）稅負(fù)分析；

（2）產(chǎn)能分析法；

（3）數(shù)據(jù)交換法；

（4）行業(yè)規(guī)律法；

（5）資金流分析法

三、 個(gè)稅監(jiān)管：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控與稽查應(yīng)對(duì)

1. 企業(yè)端監(jiān)管對(duì)個(gè)人的稅收監(jiān)控

2. 個(gè)稅、社保大比對(duì)：危機(jī)在哪兒？

3. 不同形式的用工籌劃，個(gè)稅檢查的風(fēng)險(xiǎn)控制在哪里？

4. 薪酬到底如何科學(xué)設(shè)計(jì)才能合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

【案例】從某冰某爽偷稅案看偷稅的行政認(rèn)定與刑事認(rèn)定

四、 稽查實(shí)例：增值稅與“票”的風(fēng)險(xiǎn)防控與稽查應(yīng)對(duì)

1. 增值稅、所得稅、會(huì)計(jì)等收入差異稽查與管控

2. 逾期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額稽查與管控

3. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出稽查實(shí)例解析與管控

4. 一般納稅人未開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售額引發(fā)眾多稽查案例與管控

5. 農(nóng)產(chǎn)品抵扣稽查要點(diǎn)與管控

6. 商品貨物編碼匹配度預(yù)警指標(biāo)與管控

7. 怎樣應(yīng)對(duì)稅務(wù)機(jī)關(guān)三流不一致的指控？三方抵賬付款協(xié)議在稅務(wù) 上有效

嗎？

8. 對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)的票據(jù)，稅務(wù)機(jī)關(guān)的評(píng)估稽查怎樣識(shí)別？怎樣應(yīng)對(duì)？

9. 小規(guī)模納稅人十萬(wàn)免征增值稅政策實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用與發(fā)票處理

10. 納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間和開(kāi)票時(shí)間把握：企業(yè)所得稅 PK 增值稅

11. 企業(yè)取得發(fā)票后，上游走逃、已證實(shí)虛開(kāi)、非正常戶、失控票、異常票處理應(yīng)

對(duì)，怎樣防止上游虛開(kāi)失控異常票的稅收株連？

12. 上下游發(fā)票數(shù)據(jù)監(jiān)控——稅務(wù)局推送異常發(fā)票補(bǔ)稅原因及應(yīng)對(duì)方法

13. 虛開(kāi)發(fā)票稅務(wù)稽查要點(diǎn)--企業(yè)防范虛開(kāi)與責(zé)任擺脫方法

14. 向個(gè)人支付的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范及怎樣合理取得勞務(wù)費(fèi)發(fā)票？

五、 稽查實(shí)例解析企業(yè)所得稅稽查要點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

1. 所得稅預(yù)繳申報(bào)變化要點(diǎn)及預(yù)繳錯(cuò)誤的調(diào)整與補(bǔ)救

2. 年度中間預(yù)繳所得稅比例控制

3. 稅務(wù)稽查對(duì)薪酬相關(guān)支出評(píng)估與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

4. 差旅費(fèi)稅前扣除注意事項(xiàng)

5. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)疑難問(wèn)題處理

6. 管理費(fèi)審核與補(bǔ)救：母子公司管理費(fèi)的稅務(wù)籌劃與風(fēng)險(xiǎn)管控

7. 企業(yè)融資費(fèi)用稽查、關(guān)聯(lián)債資比稽查處理

8. 無(wú)償借款與關(guān)聯(lián)方占用資金調(diào)整補(bǔ)稅的稅務(wù)認(rèn)定與應(yīng)對(duì)

9. 企業(yè)促銷(xiāo)費(fèi)用（廣告宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)提成等）稅務(wù)處理及調(diào)整與補(bǔ)救

10. 資產(chǎn)處理常見(jiàn)涉稅稽查問(wèn)題及處理

11. 企業(yè)成本核算典型涉稅稽查問(wèn)題風(fēng)險(xiǎn)排查與應(yīng)對(duì)

12. 企業(yè)資產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)排查與應(yīng)對(duì)

13. 企業(yè)主要稅收優(yōu)惠政策稽查案例實(shí)例解析與應(yīng)對(duì)策略

六、 特殊事項(xiàng)的稅務(wù)檢查重點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)

1. 股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查應(yīng)對(duì)：自然人股東變更，未分配利潤(rùn)、盈余公積、資本公積轉(zhuǎn)增

2. 并購(gòu)重組稽查應(yīng)對(duì)

3. 政府補(bǔ)助、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)貼的幾種形態(tài)與涉稅風(fēng)險(xiǎn)

4. 非貨幣交易稅務(wù)稽查與應(yīng)對(duì)

5. 非居民涉稅業(yè)務(wù)稽查與應(yīng)對(duì)

【案例】廣州某訴訟案，看價(jià)格是否公允的爭(zhēng)議

七、 破解危局，稅務(wù)稽查企業(yè)應(yīng)對(duì)技巧

1. 發(fā)生爭(zhēng)議，稅務(wù)稽查程序有問(wèn)題嗎？作為企業(yè)，能分辨嗎？

2. 錯(cuò)過(guò)享受稅收優(yōu)惠怎么辦：舊案例，新解法

3. 審時(shí)度勢(shì)，何時(shí)提起行政訴訟告稅務(wù)局

4. 您家少交稅款屬于偷稅嗎？(如何定性偷稅)

5. 財(cái)務(wù)人員如何保護(hù)自身安全，不受刑事責(zé)任追究

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