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課程背景：

在金稅四期的背景下，稅務機關(guān)正加快從“以票控稅”向“以數(shù)治稅”分類精準監(jiān)管轉(zhuǎn)變。稅務機關(guān)不斷完善稅收大數(shù)據(jù)平臺，逐步實現(xiàn)各部門的互聯(lián)互通和信息共享，依托于大數(shù)據(jù)的稅務監(jiān)管水平不斷提高。

企業(yè)現(xiàn)有的稅務合規(guī)籌劃理念和稅務管理水平若無法適應監(jiān)管手段升級，將導致企業(yè)稅務風險暴雷的概率提升。一旦潛在的風險演變成現(xiàn)實，納稅人極有可能陷入稅務危機。

轉(zhuǎn)向企業(yè)內(nèi)部，稅務風險管理困難重重，內(nèi)部控制體系復雜，部分管理層對稅務風險管理重視程度不高，這些情況對于企業(yè)稅務管理者提出了巨大挑戰(zhàn)。在實際運營過程中，您是否有以下疑惑：

當前稅務監(jiān)管的趨勢和稽查重點是什么？

在智慧稽查背景下，稅局怎樣確定稽查對象？

企業(yè)應該如何提前自查，降低稅務風險？

如果稅局找上門，企業(yè)應如何應對，將損失降至最低？

我們特邀有豐富經(jīng)驗的實務專家，通過【案例剖析】+【互動答疑】+【實戰(zhàn)演練】+【工具總結(jié)】深入探討企業(yè)面臨的稅務風險與合規(guī)舉措，并提示不同稅務危機下的應對策略，為企業(yè)降低風險、化解稅務危機指點迷津。

課程收益：

1、通過識別最新征管趨勢與稽查重點，聚焦企業(yè)急需調(diào)整的高風險稅務事項

2、通過真實案例+互動答疑，理解稅局找上門的背后流程，辨別危機化解的最佳環(huán)節(jié)

3、通過實戰(zhàn)演練，掌握稅務自查方式與合規(guī)證據(jù)鏈留存關(guān)鍵舉措，從容應對稅務檢查

培訓對象：

財務、稅務總監(jiān)

財務、稅務主管

財務、稅務經(jīng)理

培訓大綱：

第一部分：稅局查什么 - 當前稅務監(jiān)管趨勢與稽查重點

【場景導入】稅務總局最新公開曝光典型案件

【互動研討】為什么今年收到的稅收風險提示提醒比較多

一、企業(yè)產(chǎn)生稅收風險的 5 個主因

二、2024 稅務征管、稽查關(guān)注的重點事項與總局監(jiān)管方向

三、如何正確理解 2024 年稅務風險和應對稅務稽查

四、金稅四期背景下企業(yè)準備與應對注意事項

【小結(jié)】如何把握當前減稅降費下的稅務監(jiān)管趨勢與企業(yè)關(guān)鍵準備

第二部分：稅局怎么查 - 稅務稽查檢查流程及稅務風險應對

【場景導入】什么情況下稅局會找上門

一、2024 稅務機關(guān)風險推送分工協(xié)作 - 稽查、征管定位與應對

二、稅務稽查的“五步工作法”要旨：提示提醒、督促整改、約談警示、立案稽查、公開曝光

三、企業(yè)納稅風險的自查方法

【互動答疑】稅務稽查檢查對象如何選擇和確定

【互動研討】為什么我企業(yè)被稽查檢查

四、稅務稽查重點關(guān)注哪些證據(jù)材料

五、稅務稽查溝通協(xié)調(diào)策略 - 經(jīng)驗與案例分享

【實戰(zhàn)演練】揭秘稽查檢查背后的邏輯

【小結(jié)】盤點稅局選案、稽查檢查流程，識別危機化解的最佳環(huán)節(jié)

第三部分：企業(yè)怎么辦 - 企業(yè)稽查風險典型案例分析與實戰(zhàn)應對

【場景導入】稅局預警風險，如何應對

一、近期影響力較大稅務案件分析與實戰(zhàn)應對

1、枝江酒業(yè)等若干企業(yè)倒查五到三十年案例解析與應對

2、寧波博匯股份公司消費稅爭議事件解析與風險

3、各地嚴查稅收洼地及招商引資涉稅問題案例警示與風險應對

4、新公司法五年實繳引發(fā)稅務稽查案例與關(guān)注要點

5、當前各類靈活用工平臺稅案解析與風險應對

6、多地電商遭稅務嚴查補稅五大涉稅風險

7、當前關(guān)聯(lián)交易稅務稽查重點方向與應對

8、公司注銷稅務風險引發(fā)稽查案例

二、涉及增值稅及發(fā)票的稅務風險典型案例與應對

1、為他人虛開發(fā)票典型案例-虛開認定要點-資金回流

2、為自己虛開-取得虛開發(fā)票多起案例

3、自然人代開發(fā)票-虛開避稅典型案例

4、企業(yè)收入確認時間稽查稅案與合規(guī)防控

5、資金回流認定條件與典型案例

6、視同銷售預警指標案例解析與應對

7、賬外收入、分解收入預警指標與合規(guī)認定

8、竄貨、換貨、退貨、刷單、折扣、返利等少計收入典型案例

9、經(jīng)營需要對開、環(huán)開、關(guān)聯(lián)方互開發(fā)票等典型案例與借鑒

【實戰(zhàn)演練】如何發(fā)現(xiàn)增值稅及發(fā)票關(guān)鍵稅務風險點

【小結(jié)】增值稅發(fā)票關(guān)鍵風險點與自查應對舉措

三、涉及資本交易的稅務風險典型案例與應對

1、公司股權(quán)架構(gòu)設(shè)計典型案例與稅務風險

2、自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查案例與實戰(zhàn)應對

3、公司股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓稽查案例與實戰(zhàn)應對

4、以房地產(chǎn)、股權(quán)、專利等非貨幣出資引發(fā)巨額補稅案

5、公司預分紅、強制分紅、不按持股比分紅、視同分紅等稅務稽查案例

6、民間拆借資金的稅務風險點與稽查重點

7、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)稽查典型案例與合規(guī)要點

8、企業(yè)投資退出八種方式稅務風險比較與稽查案例

【小結(jié)】企業(yè)資本交易合規(guī)必須關(guān)注的稅務風險與預防舉措

四、涉及所得稅稅務風險典型案例與應對

1、小微企業(yè)相關(guān)指標風險應用案例

2、職工薪酬與個稅基數(shù)及社?；鶖?shù)比對匹配困境焦慮與應對

3、研發(fā)費指標差異稅企分岐案例與應對

4、多起上市公司補稅案對合伙企業(yè)稅務稽查典型案例與風險應對

5、簡單粗暴股權(quán)轉(zhuǎn)讓損失籌劃失敗案例

6、母子公司提供服務費避稅的風險與補救

7、稅總公告曝光多起個稅匯算清繳典型稽查案例要點揭示

案例 1：各地“雙高”人群個稅監(jiān)管的具體做法與合規(guī)方向

案例 2：個人財產(chǎn)、家族財富與企業(yè)規(guī)范經(jīng)營稽查案例

案例 3：傭金補稅案警示--服務費、咨詢費合規(guī)做法

案例 4：其他應收款與其他應付款余額過大風險

案例 5：發(fā)票測算成本費用偏離率偏大風險

【實戰(zhàn)演練】如何通過公開信息學習企業(yè)應對策略

【小結(jié)】所得稅關(guān)鍵稅務風險與自查應對舉措

五、優(yōu)惠政策適用及其他稅務風險典型案例與應對

1、稅收優(yōu)惠政策應用之業(yè)務流程再造遺留稅務風險

2、階段性稅收政策應用稅務稽查案例

3、誤用稅收優(yōu)惠政策識別與補救案例

4、地區(qū)稅收優(yōu)惠政策風險案例與合規(guī)

5、行業(yè)稅收優(yōu)惠政策風險案例與合規(guī)

6、特殊業(yè)務稅收優(yōu)惠政策風險案例與合規(guī)

【實戰(zhàn)演練】如何博弈為企業(yè)爭取最佳結(jié)果

六、第三方信息引發(fā)的稅務稽查與風險應對

1、公檢法移交案件與稅務稽查案例

2、網(wǎng)絡輿情引發(fā)三方比對稽查案例

3、大額公轉(zhuǎn)私等監(jiān)管方向預判與各地重點案例

4、個人財產(chǎn)、家族財富與企業(yè)規(guī)范經(jīng)營

5、房產(chǎn)稅信息異常案例解析與風險應對

6、土地使用稅信息異常案例解析與風險應對

7、印花稅信息異常案例解析與風險應對

8、契稅信息異常案例解析與風險應對

【工具】企業(yè)稅務風險應對相關(guān)工具模板講解

【總結(jié)】數(shù)字化征管下，企業(yè)稅務風險在“敲門”，從容應對化危機

肖老師

肖宏偉：全國資深稅務稽查專家；稅務局征管稽查工作二十余年, 被學員譽為“稅界奇才，實戰(zhàn)大師”。參與N多稅案稽查、文件調(diào)研制定、稅企爭議處理。多次獲得稅務系統(tǒng)“十佳征管標兵”、“稽查能手”,“稅收征管技術(shù)狀元”等稱號。擅長用稅收策略解決特有的企業(yè)管理問題，在多年的稅收稽查、稅政業(yè)務實踐中，特別是對企業(yè)稅收策略及涉稅風險防范有非常深入的研究，是我國稅收實戰(zhàn)派講師的代表。

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