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課程背景

在當前企業(yè)經(jīng)營中，內(nèi)部控制是確保風(fēng)險管理有效性、提升經(jīng)營效率、保障財務(wù)報告準確性和遵守法律法規(guī)的基石。隨著市場環(huán)境的復(fù)雜多變和經(jīng)濟全球化，企業(yè)面臨的風(fēng)險日益增多，如何構(gòu)建和完善內(nèi)控體系成為企業(yè)管理層的重點關(guān)注領(lǐng)域。本課程背景建立在多年企業(yè)內(nèi)控實踐和理論研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合國內(nèi)外優(yōu)秀企業(yè)的案例分析，針對各類企業(yè)在內(nèi)控體系建設(shè)中遇到的實際問題和挑戰(zhàn)，精心設(shè)計了此課程。

如何有效搭建科學(xué)、合理的內(nèi)控體系，并利用內(nèi)控制度和手段來增強企業(yè)防范風(fēng)險的能力呢？本課程將通過還原重點業(yè)務(wù)循環(huán)中的各種管理危機與挑戰(zhàn)，剖析不相容崗位、監(jiān)督和檢查環(huán)節(jié)的一系列關(guān)鍵問題。課程中學(xué)員將化身“內(nèi)控風(fēng)險管理小組” 根據(jù)案例進行問題剖析、業(yè)務(wù)場景“對話”，追本溯源的親自梳理內(nèi)控流程并完成內(nèi)控體系的搭建，課程現(xiàn)場即可實現(xiàn)知識向?qū)嵺`的轉(zhuǎn)化。掌握具體的內(nèi)控方法和工具，形成一套有效的內(nèi)控手冊，并能靈活應(yīng)用于企業(yè)實際情況。

課程收益

1、體驗內(nèi)控體系各流程的搭建過程，并親自迚行案例解讀明晰難點和漏洞

2、了解具體業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的關(guān)鍵控制點，掌握內(nèi)控具體推勱思路和工具方法

4、完善內(nèi)控手冊，通過責(zé)任分工監(jiān)督、檢查和授權(quán)將管理規(guī)則不制度落地

3、模擬真實業(yè)務(wù)場景，提升崗位理論水平的同時強化內(nèi)控管理的實踐能力

課程對象

內(nèi)部審計、風(fēng)險管理相關(guān)人員

財務(wù)人員、內(nèi)控及合規(guī)部門人員

課程大綱

一、企業(yè)內(nèi)控體系概覽

1. 內(nèi)部控制的定義與基本目標

內(nèi)部控制的定義

內(nèi)部控制的三個主要目標

2. 內(nèi)部控制體系在企業(yè)落地

流程圖

內(nèi)控矩陣

內(nèi)控手冊

二、內(nèi)部控制建立健全方法論

1. 內(nèi)部控制建設(shè)方法論

2. 風(fēng)內(nèi)控體系組織機構(gòu)設(shè)立

3. 內(nèi)控體系建立的步驟

定內(nèi)控梳理對標

內(nèi)控整改固化

內(nèi)控評價

內(nèi)控審計

4. 內(nèi)控體系優(yōu)化

內(nèi)部控制合規(guī)項目運作流程

內(nèi)控體系搭建實務(wù)操練

三、實踐操作演練

1. 業(yè)務(wù)循環(huán)中的內(nèi)部控制

2. 采購管理流程

采購業(yè)務(wù)

供應(yīng)商的準入

案例：采購訂單審批案例分析、

采購的執(zhí)行與三單匹配

四、內(nèi)控體系文檔編制

1. 內(nèi)控矩陣

2. 不兼容崗位職責(zé)分離表

3. 流程圖

案例討論 ：關(guān)鍵控制信息的識別

案例實踐： 采購及驗收流程

案例實踐：合同簽訂與用印流程

4. 內(nèi)控手冊

瞿老師

瞿菁是中國注冊會計師，同時擁有司法從業(yè)資格，在知名會計師事務(wù)所、咨詢公司擁有超過10年的項目工作經(jīng)驗，積累了大量生動的實操案例，尤其擅長制造、服務(wù)、生物醫(yī)藥等行業(yè)；瞿老師的教學(xué)語言生動活潑，注重課堂互動交流，善于啟發(fā)學(xué)員思考，并在輕松有趣的學(xué)習(xí)氛圍中幫助學(xué)員舉一反三，由淺入深，通過實踐全面掌握各項知識點。

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