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課程介紹

2025年新年伊始，國家稅務總局正式開啟 “稅費征管強基工程”，著重構建 “數據智能、執(zhí)法規(guī)范、服務集成”三大核心體系，以“六基”（即基礎數據、基礎申報、基礎制度、基礎流程、基礎管理、基礎力量）為抓手，深入實施稅費征管“強基工程”，“智慧稅務”成為稅務機關的重要監(jiān)管手段。今年全國統一電子稅務局和數電發(fā)票的全面推行，稅務機關獲取納稅人信息技術手段不斷加強。隨著新公司法實施、發(fā)票管理辦法實施細則修改、涉稅犯罪認定的變化 （法釋2024年4號），企業(yè)的財稅處理發(fā)生了重大變化。

本次課程將從最新稅收征管環(huán)節(jié)下，重要的監(jiān)管重點事項等諸多重點實務案例多維聯動；提升風險意識，從稽查角度識別和防范企業(yè)稅務風險，構建稅務風險防控體系，把握政策變化帶來的機遇與挑戰(zhàn)，為企業(yè)財稅管理保駕護航。

課程收益

【知己知彼】洞悉稅務征管變革新要點

【直擊痛點】對自身存在問題明察秋毫

【實戰(zhàn)策略】對稽查的問題能有效化解

【高屋建瓴】對稅務處理的合規(guī)性管理

培訓對象：

企業(yè)財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、基礎財務人員

課程大綱

第一模塊 [風起云涌、時不與我]稅務風控預警與稅務監(jiān)管新動向

1. 稅務風險預警指標設計基本原理與推送流程

2. 2025年稅務風控預警與稽查六個重點與稅案分析

3.企業(yè)稅務風險數據來源與運用邏輯

4.稅務稽查的“五步工作法”要旨

5.近期稅務倒查五到三十年案例解析與風險提示

6.當前稅務風控預警典型稅案分享與經驗借鑒

第二模塊 [擁抱變化、防微杜漸] 資金流監(jiān)管進入“穿透式稽查”時代

1．現形記——資金造假典型手段與稽查破解術

2. 流轉記——虛假資金流轉的主要形式及檢查方法

3. 合規(guī)記——賬戶管理"三隔離"、"四統一"

4.【以案說稅】大額公轉私等監(jiān)管方向預判

5.【以案說稅】企業(yè)資金流風險的典型場景與應對

6.【以案說稅】虛構交易套現“閉環(huán)回流”破解

7.【以案說稅】關聯方資金池運作觸發(fā)CRS信息交換核查

第三模塊 [知己知彼、未雨綢繆]大數據跨稅種聯動交叉比對及合規(guī)策略

【實務問題】企業(yè)發(fā)放福利，如何引發(fā)兩稅比對風險?

【以案稅稅】“集體福利”進項稅額轉出，與個稅申報數據比對

【合規(guī)點撥】福利費的“雷區(qū)”及三種合規(guī)策略

【實務問題】“代扣代繳手續(xù)費”與“未開具發(fā)票”的風險比對

【以案稅稅】由增值稅發(fā)票付款方信息引發(fā)的稽查關注

【合規(guī)點撥】節(jié)約個人所得稅的合規(guī)思路

【實務問題】同一數據源自動生收入與企業(yè)所得稅收入、增值稅銷售額比對

【以案說稅】兩套賬夢醒時分---某服裝企業(yè)賬外4700萬偷稅案

【合規(guī)點撥】節(jié)約增值稅的合規(guī)思路

【實務問題】通過哪些申報數據進行增值稅與房產稅的比對?

【以案稅稅】房屋、建筑物更新改造、裝修修理導致房產原值變化

【合規(guī)點撥】節(jié)約房產稅的合規(guī)思路

【實務問題】預繳城鎮(zhèn)土地使用稅與預繳企業(yè)所得稅反向變化態(tài)勢

【以案稅稅】城鎮(zhèn)土地使用稅計稅面積變化異常風險分析

【合規(guī)點撥】節(jié)約土地使用稅的合規(guī)思路

【實務問題】城鎮(zhèn)土地使用稅與企業(yè)所得稅、房產稅之間的比對

【以案稅稅】城鎮(zhèn)土地使用稅申報數據異常，牽出的企稅稅款少繳

【合規(guī)點撥】節(jié)約企業(yè)所得稅的合規(guī)思路

【實務問題】增值稅與印花稅的申報數據如何比對?

【以案稅稅】收入為零，就不用交印花稅嗎?

【合規(guī)點撥】節(jié)約印花稅的合規(guī)思路

第四模塊 [洞若觀火、引以為戒]企業(yè)日常熱點高頻易錯風險解析

1.【以案稅稅】因經營需要導致虛開發(fā)票預警案例與防范株連

2.【以案稅稅】賬外收入、分解收入預警指標與合規(guī)認定

3.【以案稅稅】銷售加運輸、服務加貨物等增值稅預警案例

4.【以案稅稅】視同銷售預警指標案例解析與應對

5.【以案稅稅】利用合同故意推遲納稅義務時間的預警指標與應對

6.【以案稅稅】增值稅留抵退稅異常預警指標原理及案例

7.【以案稅稅】增值稅簡易方法與一般方法的籌劃案例與稽查

8.【以案稅稅】增值稅年度稅務征管稽查常見預警典型案例

第五模塊 【自我檢視、合規(guī)守矩】稅收優(yōu)惠政策運用指標異常與稽查應對

1. 誤用稅收優(yōu)惠政策識別與補救案例

2. 行業(yè)稅收優(yōu)惠政策風險案例與合規(guī)

3. 階段性稅收政策應用稅務稽查案例

4. 研發(fā)費加計扣除政策預警案例與風險提示

5. 加速折舊延續(xù)稅會差異預警案例與風險提

李老師

赫爾稅務師事務所高級合伙人

航信金牌特聘講師

山木集團特聘講師

浪潮易云特聘財稅專家及講師

注冊會計師高級培訓講師

稅務師高級培訓講師

高級國際財務管理師

專業(yè)授課年限：15年

主要研究方向：財務管理、稅法、稅務籌劃等

主講課程：財務管理、納稅籌劃、企業(yè)戰(zhàn)略分析等

曾任職于華潤集團等多家上市公司，多年從事房地產、建筑、 制造業(yè)的財務管理咨詢工作，成功為多家大中型企業(yè)提供科學實用的稅收規(guī)劃和財務管理方案，為企業(yè)創(chuàng)造稅收價值?，F擔任多家企業(yè)和機構的財務顧問、培訓導師及注冊會計師、稅務師講師。

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