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咨詢電話：027-5111 9925 , 027-5111 9926手機：18971071887郵箱：Service@mingketang.com

1.國內(nèi)外反洗錢形勢簡單梳理

2.反洗錢現(xiàn)場檢查層面的變化分析，包括：現(xiàn)場檢查理念變化、現(xiàn)場檢查方式變化、倒查模式引入、處罰手段多樣等。

3.反洗錢日常監(jiān)管層面的變化分析，包括：反洗錢有效性理念的提出、科技再反洗錢領(lǐng)域的運用、風險評估的重要性等。

4.如何科學應對反洗錢“強監(jiān)管”態(tài)勢-“內(nèi)外兼修”原則

（1）對內(nèi)強化內(nèi)控管理，構(gòu)建相對科學、完善的內(nèi)控體系，包括：制度體系的構(gòu)建、組織建構(gòu)的運以及反洗錢牽頭部門職責等。

（2）對外營造良好氛圍，包括：與監(jiān)管建立良好的溝通關(guān)系、尋求專業(yè)機構(gòu)合作。

5.高風險客戶情形與管控

（1）為什么要關(guān)注高風險客戶

（2）高風險客戶具體情形分類

（3）如何合規(guī)有效的進行管控

6.受益所有人識別要點分析

（1）受益所有人識別準備階段——資料收集

（2）受益所有人識別穿透階段——最終確立

（3）受益所有人識別執(zhí)行階段——登記留存

（4）其他注意事項

何老師

全國首批監(jiān)管部門認可的“反洗錢合規(guī)官”

“世界反洗錢協(xié)會”大中華區(qū)反洗錢專家委員會成員

曾任職于：

人民銀行反洗錢部門

永豐銀行總部反洗錢部門

長期從事反洗錢一線咨詢工作

何金山老師擁有

近10年反洗錢監(jiān)管經(jīng)驗

4年義務機構(gòu)實踐經(jīng)驗

3年反洗錢咨詢經(jīng)驗

參與過全國反洗錢規(guī)章制度的起草與修訂

主持過反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)和可疑交易監(jiān)測指標與模型的設(shè)計與構(gòu)建

組織過“CRS”和受益所有人識別工作的落實與執(zhí)行

開展過數(shù)十家義務機構(gòu)洗錢風險評估工作等，具有堅實理論基礎(chǔ)和豐富實踐經(jīng)驗。

何老師課程以“反洗錢”為主線，涉及合規(guī)監(jiān)管、風險管理等領(lǐng)域，多門課程經(jīng)過市場檢驗與高度認可。多個課題以課程或項目形式進行市場交付。

《反洗錢內(nèi)控管理構(gòu)建》項目

《如何科學有效的穿透受益所有人》

《當前反洗錢形勢與監(jiān)管動向分析》

《可疑交易分析及其最佳實踐》

《客戶身份識別新規(guī)詳解與客戶盡職調(diào)查》

《金融機構(gòu)洗錢風險評估與洗錢風險防控》

其他反洗錢、合規(guī)監(jiān)管等領(lǐng)域相關(guān)輻射課題老師可以根據(jù)客戶需求定制

何老師授課是以案例導入，現(xiàn)場解讀疑點，強調(diào)重點，簡化難點，授課內(nèi)容實戰(zhàn)，真正的給予到學員方法和技巧。

何老師擅長從監(jiān)管檢查要點去深度分析銀行反洗錢工作中的各項難題，幫助銀行解決面臨的處罰問題。

監(jiān)管系統(tǒng)：貴州、湖南、安徽等省市人民銀行系統(tǒng)

銀行業(yè)：國有大型商業(yè)銀行系統(tǒng)、股份制銀行系統(tǒng)、城商行系統(tǒng)以及省聯(lián)社和農(nóng)信銀行系統(tǒng)

其他機構(gòu)：華泰證券 、平安證券、華福證券、人保財險、平安財險、CAPITAL PTE .LTD（境內(nèi)總部）等

最新部分課程培訓/項目案例：

2018年11-12月，某區(qū)域銀行（總行）《全面洗錢風險評估》

2018年11-12月，貴州某銀行（總行）《反洗錢檢查問題整改鑒證》

2019年7-8月，某證券司《反洗錢迎檢輔導》

2019年6-7月，某地區(qū)銀行（總行）《全面洗錢風險評估》

2019年11-12月，某區(qū)域銀行（總行）《反洗錢分類評級》

2020年12月，安徽某地市義務機構(gòu)《當前反洗錢形勢與監(jiān)管動向分析》培訓

2020年12月，貴州某農(nóng)商行2020年反洗錢培訓 - 管理層專題

2020年8-10月，某大型城商行《全面洗錢風險評估》

2020年11月，某全國股份制銀行《反洗錢外部審計》

2020年12月，浙江郵儲銀行-《反洗錢監(jiān)管新形勢及應對策略》

2020年12月，浙江郵儲銀行-《反洗錢反恐融資的理論與實踐》

2020年12月底，某區(qū)域農(nóng)商銀行《反洗錢分類評級項目》

部分案例圖片展示

“何老師的課程內(nèi)容非常豐富，而且具有很強的實戰(zhàn)性，是我聽過的有優(yōu)價值的一堂課。”

——貴州某農(nóng)商行學員

“何老師的課程案例非常豐富，具有很強的借鑒作用，對于我今后的工作很有幫助，以后有機會還希望能與何老師多多交流學習。”

——某郵儲銀行學員

“何老師的課程不但不枯燥而且非常有吸引力，而且實操性很強，能夠讓我快速掌握反洗錢工作難點、重點，讓我學習到很多。”

——某城商行學員

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