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課程背景

2023 年，最高人民法院和市場(chǎng)監(jiān)管總局先后加入常態(tài)化聯(lián)合打擊涉稅違法犯罪工作機(jī)制，機(jī)制成員單位由六部門(mén)拓展至八部門(mén)，形成了從行政執(zhí)法到刑事司法全鏈條、一體化打擊涉稅違法犯罪的工作新格局。隨著稅務(wù)稽查回歸主線職能，稅收收入作為核心工作，必然帶來(lái)稽查選案戶數(shù)、查補(bǔ)入庫(kù)額度的量級(jí)變化。更多的稅企雙方隔空博奕產(chǎn)生，一邊是稅務(wù)機(jī)關(guān)的大數(shù)據(jù)采集擴(kuò)圍，智能化稅務(wù)精準(zhǔn)選案。一邊是對(duì)納稅人遵從度的不斷提高。多重挑戰(zhàn)并行，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)逐漸聚積，預(yù)警、評(píng)估、疲于應(yīng)付，稅企攻防步步為營(yíng)。財(cái)稅人員應(yīng)從哪些方面提前布局做好預(yù)案？如何在與稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員溝通時(shí)建立職業(yè)自信、把握政策核心、強(qiáng)化稅企溝通策略。攜手稅務(wù)實(shí)務(wù)專家，幫助企業(yè)了解最新稅收監(jiān)管趨勢(shì)，直擊稅務(wù)管理核心點(diǎn)，從多環(huán)節(jié)剖析稅企應(yīng)對(duì)邏輯，化被動(dòng)為主動(dòng)最大限度地減少對(duì)企業(yè)造成的損害，嚴(yán)防稅務(wù)危機(jī)演化為重大的稅務(wù)事件。

課程收益

爭(zhēng)議化解 ：精準(zhǔn)把握政策“邊界”，有效化解稅企爭(zhēng)議問(wèn)題

有效預(yù)防 ：以案說(shuō)法，規(guī)避涉稅違法陷阱，提取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)

沉著應(yīng)對(duì) ：建立職業(yè)自信，準(zhǔn)確把握稅企溝通的原則與要點(diǎn)

形勢(shì)洞察 ：剖析 N 大焦點(diǎn)問(wèn)題，盤(pán)點(diǎn)最新稅務(wù)爭(zhēng)議趨勢(shì)與動(dòng)向

培訓(xùn)對(duì)象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、稅務(wù)總監(jiān)

財(cái)務(wù)主管、稅務(wù)主管

財(cái)務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理

財(cái)務(wù)專員、稅務(wù)專員

培訓(xùn)對(duì)象

一、新公司下法稅協(xié)同視角典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與應(yīng)對(duì)

1. “新公司+老公司”五年實(shí)繳規(guī)則解析與實(shí)務(wù)運(yùn)用

2. 五年認(rèn)繳制下企業(yè)借款利息稅前扣除合理性與政策要點(diǎn)運(yùn)用

3. 減資行為個(gè)所得稅和企業(yè)所得稅實(shí)案解析與實(shí)務(wù)運(yùn)用

4. 不公允增資行為公司法與稅法的協(xié)同風(fēng)控

5. 債轉(zhuǎn)股的公司法規(guī)則與稅務(wù)實(shí)操風(fēng)控方向

6. 非貨幣資產(chǎn)出資公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控

7. 承兌匯票出資行為公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控

8. 抽逃出資行為公司法與稅法協(xié)同風(fēng)控

9. 籌建期開(kāi)辦費(fèi)的稅務(wù)風(fēng)控核心要點(diǎn)解析

二、稽查核心程序要素識(shí)別與實(shí)案透視爭(zhēng)議化解策略

1. 稽查選案分類(lèi)梳理暨稽查危機(jī)公關(guān)風(fēng)險(xiǎn)診斷及爭(zhēng)議化解

2. 稽查溝通話術(shù)運(yùn)用暨有效溝通進(jìn)行爭(zhēng)議化解

3. 稽查前置程序運(yùn)用暨自查環(huán)節(jié)的“三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)”充分運(yùn)用

4. 浙江某地產(chǎn)公司稽查案把握稽查底線與偷稅行為風(fēng)險(xiǎn)診斷及爭(zhēng)議化解

5. 廣西某地產(chǎn)偷稅案厘清“追征期認(rèn)定+滯納金上限+訴訟證據(jù)規(guī)則”風(fēng)險(xiǎn)診斷核心點(diǎn)

6. “連偷 11 年稽查案”明晰偷稅五年不罰核心原則實(shí)務(wù)運(yùn)用

三、稽查實(shí)案透視虛開(kāi)發(fā)票稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略

1. 虛開(kāi)發(fā)票之財(cái)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)診斷要點(diǎn)與爭(zhēng)議化解策略

1）策略一：“尹會(huì)計(jì)案”把握虛開(kāi)刑法直接責(zé)任人員及主觀故意認(rèn)定

2）策略二：“張永軍案”辨析掛靠無(wú)罪無(wú)罰的實(shí)務(wù)核心點(diǎn)

3）策略三：“周正毅案”透視循環(huán)開(kāi)票下三流一致實(shí)戰(zhàn)關(guān)鍵作用

4）策略四：“最高檢公安部刑事立案新標(biāo)準(zhǔn)”把控虛開(kāi)定罪底線

2. 虛開(kāi)發(fā)票之企業(yè)減損核心風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略

1）專票虛開(kāi)應(yīng)對(duì)策略：某紡織品公司虛開(kāi)案完整掌握善意認(rèn)定核心要點(diǎn)

2）普通虛開(kāi)應(yīng)對(duì)策略：某運(yùn)輸企業(yè)接受虛開(kāi)后無(wú)稅無(wú)罰無(wú)罪案例分析

3. 某貿(mào)易公司異常憑證行政訴訟案例暨異常憑證稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略

4. 暫估入庫(kù)稽查案例暨“跨期票據(jù)+無(wú)票支出”稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略

5. 差額開(kāi)票典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略。

6. 違約金、賠償款典型業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略。

7. 法拍行為無(wú)票業(yè)務(wù)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略。

四、關(guān)聯(lián)方交易稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略

1. 關(guān)聯(lián)方認(rèn)定公司法與稅法差異把控風(fēng)險(xiǎn)診斷方向

2. 稽查實(shí)案把控關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格明顯偏低風(fēng)險(xiǎn)診斷與爭(zhēng)議化解策略

3. 關(guān)聯(lián)方提取管理費(fèi)實(shí)案解析風(fēng)險(xiǎn)診斷關(guān)鍵點(diǎn)

4. 關(guān)聯(lián)方人員混用行為涉稅風(fēng)險(xiǎn)診斷及爭(zhēng)議化解策略

5. 關(guān)聯(lián)方有償借貸行為涉稅風(fēng)險(xiǎn)診斷及爭(zhēng)議化解策略

6. 關(guān)聯(lián)方無(wú)償借貸行為涉稅風(fēng)險(xiǎn)診斷及爭(zhēng)議化解策略

7. 關(guān)聯(lián)方共同費(fèi)用分?jǐn)傂袨樯娑愶L(fēng)險(xiǎn)診斷及爭(zhēng)議化解策略

8. 關(guān)聯(lián)方房產(chǎn)無(wú)租使用行為涉稅風(fēng)險(xiǎn)診斷及爭(zhēng)議化解策略

9. 關(guān)聯(lián)方債權(quán)損失稅前扣除涉稅風(fēng)險(xiǎn)診斷及爭(zhēng)議化解策略

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